Золотой поток ушёл мимо налоговой: директора компании из Магадана ждёт опасная развязка

Можно ли вывести миллионы из-под носа налоговой, если контролируешь золотодобывающую компанию? Руководитель одного из таких предприятий в Магадане решил проверить это на практике — и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как золотодобыча превратилась в головную боль

Сентябрь 2024 года стал точкой отсчёта для схемы, которая в итоге попала под прицел правоохранителей. Следователи выяснили: в течение нескольких месяцев — с сентября по декабрь — директор предприятия целенаправленно выводил деньги через фирму, связную с основным бизнесом. Такой манёвр позволил уйти от перечислений на заблокированные счета, где налоговики уже успели заморозить более 15 миллионов рублей, чтобы погасить долги.

Фактически схема выглядела как классический пример ухода от налогов: деньги не задерживались на официальных счетах, их моментально перекидывали туда, где к ним не могла дотянуться налоговая.

Экономическая безопасность не дремлет

Точку в хитроумной комбинации поставили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Магаданской области. Именно они в ходе оперативных мероприятий раскрыли цепочку вывода средств и все связи между главной компанией и её "дочкой". Благодаря их работе у прокуратуры появились доказательства, которых хватило для возбуждения дела и передачи его в суд.

На данный момент, по данным ведомства, вся налоговая задолженность уже закрыта. Однако это не спасает директора от ответственности: уголовное дело всё ещё рассматривается, а обвинение по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере остаётся в силе.

Что грозит и как всё может обернуться

Согласно действующему законодательству, подобные действия могут стоить свободы — срок лишения может достигать пяти лет. Решение будет принимать Магаданский городской суд. При этом суд учтёт не только сам факт преступления, но и то, что ущерб возмещён добровольно.

Эксперты отмечают: добровольное погашение долга часто становится смягчающим обстоятельством. Но совсем снять вину оно не может — уклонение от уплаты налогов в крупных масштабах относится к числу серьёзных экономических преступлений.