В отношении российского миллиардера Романа Абрамовича начато уголовное расследование по подозрениям в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Федерального уголовного суда Швейцарии.
Следователи с острова Джерси изучают происхождение капитала бизнесмена, который, по утверждениям в судебных документах, был накоплен "в период хаотичного и бесконтрольного подъёма капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах".
В рамках расследования власти Джерси направили в Швейцарию запросы о предоставлении данных по банковским счетам компаний, связанных с Абрамовичем.
Особое внимание уделяется продаже компании "Сибнефть" в 2005 году. По данным следствия, речь идёт о возможном отмывании средств в размере около 13 миллиардов долларов.
Другой запрос касается нарушений санкционного режима. После того как Абрамович был внесён в санкционный список Джерси в 2022 году, зафиксированы переводы активов, которые могли быть с ним связаны.
Швейцарский суд согласился предоставить материалы по банковским счетам, отклонив попытки адвокатов бизнесмена заблокировать передачу документов.
"Следователи Джерси изучают происхождение состояния Романа Абрамовича, которое, как утверждается в судебных документах, было сколочено "в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах”", — пишет The Guardian.
При этом представители Абрамовича отвергают все обвинения, настаивая, что предположения о его причастности к преступной деятельности безосновательны.
Расследование продолжается, и его результаты могут оказать значительное влияние на международные активы предпринимателя.